ملزم نے چین کی جیانگ سو پراونشل فارن ٹریڈ کارپوریشن کو 115 ملین روپے کا دھوکہ دیا۔
کراچی: فراڈ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے، فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی اے) کے کوآپریٹو کرائم سرکل نے ایک پاکستانی تاجر کو چینی کمپنی سے مبینہ طور پر 115 ملین روپے کی دھوکہ دہی کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔
ایف آئی اے حکام کے مطابق چینی درآمدی کمپنی کورین چن کی شکایت پر ڈان زو ٹریڈرز کے مالک سید ذیشان افضل بلگرامی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
کراچی کے آئی آئی چندریگر روڈ پر واقع اس کے دفتر سے گرفتار ملزم پر الزام ہے کہ اس نے مبینہ طور پر جیانگ سو پراونشل فارن ٹریڈ کارپوریشن کو معدنیات کی بجائے 60 کنٹینرز میں مٹی اور بجری بھیجی تھی۔
تفصیلات کے مطابق، بلگرامی نے 17 جنوری 2024 کو چینی کمپنی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت پہلے کمپنی کو 1500 میٹرک ٹن کروم ایسک برآمد کرنا تھا۔
اگلے ہی مہینے، ڈین زو ٹریڈرز نے کراچی پورٹ سے چین کی زنگانگ بندرگاہ پر 60 بلک کنٹینرز کی کھیپ بھیجی۔
تاہم، کنٹینرز قیمتی دھات کروم ایسک کی بجائے مٹی، بجری اور پتھروں سے بھرے ہوئے تھے – ایک قدرتی طور پر پائے جانے والا معدنی جس میں کرومیم، آئرن اور آکسیجن ہوتا ہے، اور سٹینلیس سٹیل میں ایک اہم جزو فیروکروم بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
کھیپ چین پہنچنے سے پہلے، ملزم نے اپنی کمپنی کے بینک اکاؤنٹ میں موجود مذکورہ لیٹر آف کریڈٹ (LC) کو دھوکہ دہی سے انجام دیا۔
ملزم نے بینک میں کوالٹی اور ویٹ ڈپازٹ کے معائنے کے سرٹیفکیٹ کی جعلی اور بوگس دستاویزات جمع کرائیں۔
بلگرامی نے نہ صرف برآمدی دھوکہ دہی کا ارتکاب کیا بلکہ اپنے حق میں ایل سی کے نفاذ کے لیے جعلی، جعلی اور جعلی دستاویزات جمع کروا کر بینکنگ فراڈ کا ارتکاب کیا۔
Leave a Reply